Política AML (Anti‑Lavado de Dinero) de Btc2Bet Casino

Última actualización: 2026

En Btc2Bet Casino ("Btc2Bet", "nosotros") operado por New World Times S.A. y disponible en btc2bet.es, mantenemos una postura de tolerancia cero frente al blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) y la financiación del terrorismo (CFT). Esta Política AML describe nuestras medidas de prevención, verificación y control, en línea con las obligaciones aplicables y con los requisitos derivados de nuestra licencia de Curaçao (GCB).

1. Alcance y objetivos

Esta política se aplica a todos los clientes, transacciones, depósitos, retiradas, actividad de juego y uso de métodos de pago admitidos, incluidos los criptoactivos (por ejemplo, BTC, TRX, SOL, XRP, USDT, BNB, ETH, MATIC).

Nuestros objetivos principales son:

• Prevenir y detectar el uso del servicio para fines ilícitos (AML/CFT).
• Verificar la identidad de los clientes (KYC) y, cuando proceda, el origen de fondos (SoF) y el origen de patrimonio (SoW).
• Identificar y reportar actividad sospechosa según corresponda.
• Mantener registros adecuados y aplicar controles basados en riesgo.

2. Enfoque basado en riesgo

Btc2Bet aplica un enfoque basado en riesgo para evaluar clientes, transacciones y patrones de juego. El nivel de diligencia debida puede aumentar en función de, entre otros, los siguientes factores:

• Volumen o frecuencia inusuales de depósitos y/o retiradas.
• Uso de múltiples direcciones/wallets o cambios frecuentes de método de pago.
• Geolocalización, IP, dispositivo, proxies/VPN y señales de anonimización.
• Coincidencias con listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas) o medios adversos.
• Patrones de juego atípicos (por ejemplo, juego mínimo para habilitar retiradas).

3. Verificación de identidad (KYC)

Podemos solicitar verificación antes de permitir retiradas, durante el registro o en cualquier momento a lo largo de la relación con el cliente. La verificación puede ser necesaria por motivos regulatorios, de seguridad, de prevención de fraude o de AML/CFT.

Los documentos/información que podemos requerir incluyen:

• Documento de identidad: pasaporte, DNI o permiso de conducir válido.
• Prueba de domicilio: factura de servicios, extracto bancario o documento oficial reciente.
• Prueba de titularidad del método de pago o dirección cripto cuando aplique.
• Selfie/Prueba de vida y/o verificación biométrica, según el caso.

Nos reservamos el derecho de requerir documentos adicionales si los proporcionados son insuficientes, no legibles, están vencidos o existen indicios de riesgo.

4. Diligencia debida reforzada (EDD), PEP y sanciones

Aplicamos controles para identificar PEP, personas o entidades sancionadas y clientes vinculados a jurisdicciones de alto riesgo. Cuando corresponda, aplicaremos diligencia debida reforzada, que puede incluir:

• Verificación ampliada de identidad y beneficiario final (cuando aplique).
• Solicitudes de origen de fondos y/o origen de patrimonio.
• Revisión manual de la actividad y aprobación por personal autorizado.
• Restricciones operativas (límites, pausas, o bloqueo de retiros hasta completar comprobaciones).

5. Origen de fondos (SoF) y origen de patrimonio (SoW)

Podemos solicitar evidencia del origen de fondos/patrimonio cuando el perfil o comportamiento lo justifique (por ejemplo, importes elevados, actividad irregular, o coincidencias con señales de riesgo).

Ejemplos de documentos aceptables (según el caso) pueden incluir:

• Extractos bancarios o de exchange, historial de transacciones y comprobantes de compra/venta.
• Nóminas/contratos, declaraciones fiscales o certificaciones de ingresos.
• Documentación de herencias, venta de activos o dividendos.

Para criptoactivos, podemos requerir información adicional sobre la trazabilidad de fondos, incluyendo relación con wallets, exchanges y hashes de transacciones.

6. Monitoreo de transacciones y actividad

Realizamos monitoreo continuo (automatizado y/o manual) para detectar señales de alerta, incluyendo, entre otras:

• Depósitos y retiradas sin una lógica de juego consistente ("chip dumping", "minimal play").
• Uso de fondos provenientes de servicios de mezcla/tumbling, o patrones que sugieran ofuscación.
• Multiplicidad de cuentas, colusión, fraude o abuso de bonos.
• Intentos de evadir controles, proporcionar datos falsos o usar identidades de terceros.

7. Reglas de depósitos y retiradas

Con el fin de reducir riesgos de AML/CFT:

• Podemos exigir que los retiradas se realicen hacia el mismo método de pago o wallet utilizado para el depósito, cuando sea técnicamente posible y razonable.
• Podemos aplicar revisiones adicionales a retiradas y/o pausar su procesamiento hasta completar verificaciones.
• Se aplican límites operativos del sitio; por ejemplo, límite de retirada: 2.000 € por día (o su equivalente), sujeto a condiciones, verificaciones y controles de cumplimiento.

En caso de discrepancias, riesgos elevados o documentación incompleta, Btc2Bet puede retrasar, rechazar o cancelar una retirada, conforme a las leyes aplicables y a nuestros Términos y Condiciones.

8. Prohibición de actividades y uso indebido

Está estrictamente prohibido utilizar Btc2Bet para:

• Blanquear capitales, financiar terrorismo o encubrir el origen de fondos.
• Transferir valor a terceros mediante juego simulado o colusión.
• Usar fondos obtenidos ilícitamente o provenientes de actividades criminales.
• Operar con identidad falsa, suplantación o cuentas de terceros.

9. Medidas ante actividad sospechosa

Si detectamos o sospechamos actividad relacionada con AML/CFT, podemos, sin previo aviso y en la medida permitida por ley:

• Solicitar información o documentación adicional.
• Imponer límites, suspender temporalmente la cuenta o restringir funciones (depósitos/retiradas/apuestas).
• Cancelar transacciones o bloquear fondos mientras se completa la revisión.
• Reportar la actividad a las autoridades competentes o a entidades de supervisión cuando proceda.

10. Conservación de registros

Conservamos registros de verificación, transacciones, comunicaciones y evaluaciones de riesgo durante el período requerido por normativa aplicable y/o el necesario para fines legítimos de cumplimiento, auditoría, prevención de fraude y resolución de disputas.

11. Privacidad y tratamiento de datos

La información recopilada para KYC/AML se trata conforme a nuestra política de privacidad y a las leyes de protección de datos aplicables. Utilizamos medidas técnicas y organizativas razonables para proteger los datos personales. No obstante, podemos compartir información con proveedores de verificación, procesadores y autoridades competentes cuando exista base legal para ello.

12. Responsabilidades del cliente

El cliente se compromete a:

• Proporcionar información verdadera, completa y actualizada.
• Completar los procesos de verificación cuando se soliciten.
• No operar en nombre de terceros ni permitir el uso de su cuenta por otras personas.
• Notificar cualquier acceso no autorizado o incidente de seguridad.

13. Cambios en esta Política AML

Podemos actualizar esta Política AML en cualquier momento para reflejar cambios operativos, tecnológicos, legales o regulatorios. La versión vigente estará disponible en btc2bet.es con su fecha de actualización.

14. Contacto

Si tiene preguntas sobre esta Política AML o sobre el proceso de verificación, póngase en contacto con nuestro soporte a través de los canales indicados en el sitio web btc2bet.es.

Nota: En determinados casos, es posible que no podamos proporcionar detalles sobre revisiones o reportes relacionados con AML/CFT debido a restricciones legales (por ejemplo, obligaciones de confidencialidad o no divulgación).